Arrestan a dos policías de Miami por fraude con impuestos

Los investigadores buscaron en su casa y encontraron más tarjetas de débito, así como registros con los datos personales de cientos de personas.
El Nuevo Herald | Marzo 7 de 2013
JAY WEAVER
jweaver@MiamiHerald.com
JAY WEAVER The Miami Herald

Malinsky Bazile, un joven agente de la Policía de Miami, se embolsó unos $140,000 durante los dos últimos años, pero no en salarios por sus deberes de patrullaje, dicen autoridades.

Cuando estaba de servicio, Bazile revisó los nombres de más de 1,000 personas en la base de datos de la licencia de conducir del estado, de acuerdo con una denuncia criminal. Entonces tomaba la información personal de ellos y presentaba solicitudes falsas de impuestos sobre la renta, para robarse las devoluciones.

Bazile y su compañero agente Vital Frederick, acusados por separado de utilizar la misma base de datos, fueron arrestados el jueves en el primer caso jamás visto de una acusación federal por robo de identidad y fraude con la devolución de impuestos que involucra al cumplimiento de la ley del Sur de la Florida.

Bazile, de 28 años y residente en Miramar; y Frederick, de 26 años, de North Miami, quienes ingresaron en la fuerza en el 2008, fueron arrestados por detectives de asuntos internos de la policía de Miami y agentes del FBI. Los dos hicieron el jueves sus primeras comparecencias en la corte federal de Miami, en audiencias de fianza con la lectura de cargos programada para la semana próxima.

En una acusación por separado, los agentes federales también arrestaron el jueves a un agente correccional del estado por los mismos cargos.

Los arrestos de los policías de Miami son los más recientes en una serie de problemas con los agentes de la ciudad, parte de una investigación conjunta de corrupción en el departamento. El principal enfoque: varios agentes acusados de suministrar protección a una banda de apuestas en los deportes o a una tienda de cambio de cheques, ambas en Liberty City.

Frederick fue también acusado de extorsión en relación con el fraude en la tienda de cambio de cheques.
Pero las alegaciones de involucramiento de la policía en la creciente ola de fraudes de identidad y devolución de impuestos provocaron fuerte reacciones – y decepción – de otros en el cumplimiento de la ley.

“Los autoresde este tipo de fraude con los impuestos han sido tan diversos como sus víctimas”, dijo el fiscal federal de Miami Wilfredo Ferrer. “Hasta la fecha, hemos procesado judicialmente a empleados de las oficinas del Seguro Social, empleados de hospitales, empleados de clínicas, ex jugadores de la NFL, miembros de pandillas y criminales violentos, por mencionar a algunos. Hoy, tristemente agregamos a agentes del cumplimiento de la ley en esta lista de ladrones”.

Manuel Orosa, jefe de la Policía de Miami, no pudo ser contactado para un comentario.

Bazile y Frederick están entre los 11 agentes de la policía de Miami relevados de su deber en meses recientes que enfrentan cargos criminales o la pérdida de sus empleos en relación con la investigación de corrupción, que se centró en la estación Distrito Norte, en Liberty City.

En el caso sin relación, Bernard Beliard, de 27 años y residente en Miami, un agente correccional desde el 2005, fue arrestado y acusado de revisar ilegalmente una base de datos de internos en el Centro de Recepción del Sur de la Florida, en el sur del condado Miami-Dade, dijeron autoridades. Se le despidió el jueves.

Los tres agentes de la ley fueron acusados en demandas criminales por separado presentadas por los fiscales Robin Waugh y Michael Berger.

Durante el año pasado, incluyendo los casos del jueves, la Fiscalía Federal ha acusado a unas 130 personas de fraudes por un estimado de $140 millones en las devoluciones de impuestos. Las condenas han resultado en sentencias cada vez mayores: el jueves, Jonathan
Torres-Bonilla, de 36 años y residente en Hollywood, encontrado culpable de llevarle al gobierno federal más de $117,000 en devoluciones de impuestos, recibió una sentencia a 16 años de prisión – la penalidad más dura hasta ahora en el Sur de la Florida en casos de robo de identidad y fraude de impuestos.

El gobierno federal pierde anualmente miles de millones de dólares en timos que afectan a millones de contribuyentes estadounidenses, de acuerdo con el Departamento del Tesoro. El Sur de la Florida se considera como una de las capitales de este tipo de fraude.

La investigación conjunta sobre corrupción del FBI-policía de Miami se lanzó hace un año, cuando fue desarticulada la banda Liberty City de apuestas en los deportes.

El mes pasado, el agente de Miami Nathaniel Dauphin se declaró culpable de un cargo de extorsión por suministrar protección al negocio ilegal de apuestas.

Dauphin, de 41 años, admitió haber recibido entre $4,000 y $5,000 del dueño del negocio ilegal entre noviembre del 2010 y marzo del año pasado. Sin que él lo supiera, los detectives de la policía de Miami-Dade tenían el lugar bajo supervisión, siendo testigos de cómo Dauphin tomaba el dinero del dueño del Player’s Chocie en el 6301 de la Sexta Avenida del NW, una barbería que era el frente para el negocio de
apuestas deportivas ilegales.

Los investigadores utilizaron a Dauphin, quien usaba un micrófono y ayudó con otros policías de la ciudad, incluyendo a Harold James, de 29 años, un policía con ocho años de servicio que renunció en noviembre. Dauphin se declaró culpable el mes pasado de dos cargos de extorsión por proteger el negocio de cambio de cheques en Liberty City.

También atrapado en esa investigación: Frederick.

Pero entre los últimos casos de corrupción, Bazile se destaca por su tamaño, dijeron autoridades.

De acuerdo con una demanda criminal, detectives del FBI y el Departamento de Asuntos Internos de la policía de Miami instalaron el año pasado un dispositivo de rastreo en la laptop que usaba en su trabajo Bazile, después que descubrieron que había realizado más de 1,000 búsquedas sospechosas de nombres de personas en la base de datos del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos de Motor de la Florida.

Los investigadores encontraron que Bazile le suministraba algunos de esos nombres, con fechas de nacimiento y números del Seguro Social, a su hermanastro Jean Baptiste Charles, para presentar solicitudes falsas de devoluciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS). Charles se declaró culpable el mes pasado y su sentencia está programa para abril.

Los investigadores pronto descubrieron que Bazile también obtuvo información personal de cientos de mujeres con el mismo apellido, como Rogers, González, Martínez, López y Sanders, quienes tenían entre 57 y 61 años, de acuerdo con la demanda criminal.

Bazile presentó solicitudes de devoluciones de impuestos casi idénticas – con información falsa de ingresos - a sus nombres, al reclamar que cada una había ganado una compensación de desempleo de $6,500, dijo la demanda. El buscó devoluciones de $1,700 para cada una.

Los investigadores también obtuvieron numerosas fotos de ATM de Bazile durante el verano pasado, mientras retiraba miles de dólares en tarjetas de débito con las devoluciones, que eran enviadas por el IRS.

Cuando los investigadores enfrentaron a Bazile en octubre, él firmó una confesión por escrito en la que admitió que usó la base de datos del estado, retiró el dinero de las máquinas ATM con las tarjetas de débito, y obtuvo entre $130,000 y $140,000 entre el 2011 y el 2012.

Los investigadores buscaron en su casa y encontraron más tarjetas de débito, así como registros con los datos personales de cientos de personas.

Willian J. Maddalena, agente especial del FBI en funciones que estuvo a cargo del caso dijo que agentes policiales como Bazile y Frederich “tienen una gran responsabilidad y deben ser tratados con un mayor rigor”.

Agregó que la fuerza anticorrupción del FBI en el área de Miami se estableció en el 2009 para “asegurar que los altos niveles de integridad se cumplan”.


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